根據(jù)市委統(tǒng)一安排部署，2020年5月29日至7月29日市委專項巡察組對國資系統(tǒng)進行了巡察，并于2020年11月24日反饋了巡察意見，提出了整改工作要求。現(xiàn)將巡察整改情況予以公布：

　　一、整改基本情況  

　　市委專項巡察組2020年針對國資委系統(tǒng)巡察工作的反饋意見中，涉及城控集團（包含所屬企業(yè)）的主要包括“堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、選人用人”五個方面共38個問題。按照整改工作要求，我單位迅速成立城控集團整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，制定整改工作方案，逐項分解整改工作任務(wù)，列出問題清單，明確整改措施，積極推進問題整改。

　　二、整改工作落實情況

　　（一）在堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)方面

　　1.關(guān)于執(zhí)行企業(yè)“三會制度”不嚴(yán)問題。一是建立完善黨委會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則。二是已按規(guī)定分別定期召開各類會議，做好記錄、紀(jì)要等會議資料收集。

　　2.關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用不到位問題。指導(dǎo)集團所屬企業(yè)厘清黨委會、經(jīng)理辦公會議事范圍，制定完善了黨委會、經(jīng)理辦公會議事規(guī)則；嚴(yán)格將黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，督促各企業(yè)建立了黨委前置研究討論事項清單。

　　3.關(guān)于城控集團黨委對所屬公司指導(dǎo)不夠，聚焦主業(yè)不突出，未形成完善的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展不夠問題。按照市委、市政府和市國資委關(guān)于國企改革的精神，結(jié)合集團實際，制定《關(guān)于進一步深化改革的實施方案》，根據(jù)上級部門批示，正在按方案有序推進改革工作。

　　（二）在加強黨的建設(shè)方面

　　4.關(guān)于黨委中心組學(xué)習(xí)落實不力問題。進一步完善黨委中心組學(xué)習(xí)制度，嚴(yán)格學(xué)習(xí)和考勤紀(jì)律，并按要求落實一學(xué)一報制度；豐富學(xué)習(xí)形式和學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)交流，并做好學(xué)習(xí)登記臺賬；制定《市城控集團落實黨委理論學(xué)習(xí)中心組旁聽制度實施方案》，嚴(yán)格落實中心組學(xué)習(xí)旁聽制度，并通過《市城控集團系統(tǒng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)情況評價表》，加強對所屬企業(yè)黨組織的監(jiān)督檢查力度。

　　5.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神不深入、走過場問題。通過集中宣講、分散自學(xué)、舉辦讀書班等形式及時傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹上級重大會議和文件精神，做到干部員工“全覆蓋”；集團領(lǐng)導(dǎo)人員通過參加湖北省干部在線學(xué)習(xí)、撰寫心得體會、交流研討等，帶頭學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神；采取多種形式組織開展主題黨日活動，嚴(yán)格落實規(guī)定動作、集中學(xué)習(xí)和討論交流各環(huán)節(jié)任務(wù)，并及時做好活動資料整理歸檔。

　　6.關(guān)于黨委班子成員未帶頭過雙重組織生活問題。認(rèn)真落實黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活制度和“三會一課”制度，以普通黨員身份積極主動參加所屬黨支部的主題黨日活動等組織生活。下一步，將督促所屬企業(yè)班子成員帶頭過雙重組織生活，并加強監(jiān)督檢查，定期進行情況通報。

　　7.關(guān)于收繳黨費工作不力問題。一是成立工作專班，專題研究黨員黨費清繳事宜；二是追繳拖欠黨費；三是對托管民營企業(yè)黨支部書記進行約談，加強日常管理，研究黨務(wù)工作經(jīng)費保障措施；四是配備黨建聯(lián)絡(luò)人，具體負(fù)責(zé)上述黨支部黨員管理、活動開展、黨費收繳等相關(guān)工作；五是完善上述黨支部黨員基本情況臺賬，適時走訪慰問特困黨員；六是積極向上級部門申請按照屬地管理原則將托管民營企業(yè)黨支部移交到所在社區(qū)。

　　（三）在落實全面從嚴(yán)治黨方面

　　8.關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察組織機構(gòu)沒有在出資企業(yè)實行全覆蓋問題。一是已按要求明確紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部室；二是結(jié)合城控集團改革轉(zhuǎn)型工作，優(yōu)化集團頂層設(shè)計，落實設(shè)黨委的企業(yè)設(shè)立紀(jì)委，設(shè)黨總支、黨支部的企業(yè)明確紀(jì)檢委員的要求，同時統(tǒng)籌考慮紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)設(shè)置和人員配備。

　　9.關(guān)于業(yè)務(wù)招待費大幅度上漲問題。一是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》，對接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、報銷憑證和審批程序等方面進行細(xì)化和完善；二是加強業(yè)務(wù)接待經(jīng)辦人員學(xué)習(xí)教育，堅持“節(jié)儉、合理、必須”原則；三是從嚴(yán)把關(guān)業(yè)務(wù)接待支出審核，將業(yè)務(wù)招待同加強黨風(fēng)廉政建設(shè)緊密結(jié)合起來，規(guī)范經(jīng)費使用，嚴(yán)格預(yù)算管理。

　　10.關(guān)于虛列開支問題。一是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話，對2名相關(guān)責(zé)任人進行批評教育；二是對修改完善了《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織干部職工對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進行了專題學(xué)習(xí)。

　　11.關(guān)于虛列開支問題。一是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；二是組織干部職工對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進行專題學(xué)習(xí)；三是對業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進行修改完善。

　　12.關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)接待、一函多次接待問題。一是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話和批評教育；二是已責(zé)令經(jīng)辦人追回超標(biāo)準(zhǔn)報銷費用；三是組織干部職工對新修訂的業(yè)務(wù)招待有關(guān)規(guī)定進行專題學(xué)習(xí)。

　　13.關(guān)于公函（來電記錄簿）、接待人數(shù)及菜單雷同問題。一是運用“第一形態(tài)”對相關(guān)責(zé)任人進行處理；二是修訂完善《業(yè)務(wù)接待管理辦法》；三是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)財務(wù)報銷制度。

　　14.關(guān)于違規(guī)開辦業(yè)務(wù)招待用小食堂問題。一是責(zé)令小食堂停辦；二是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；三是相關(guān)責(zé)任單位修訂完善業(yè)務(wù)接待審批報銷相關(guān)制度規(guī)定。

　　15.關(guān)于未實行派車單管理問題。一是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；二是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定修訂完善公車管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行派車單管理。

　　16.關(guān)于支出不屬于本公司的公務(wù)車輛維修保養(yǎng)、過路費及油費等費用問題。一是組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)公車管理相關(guān)制度規(guī)定；二是重申公車管理制度，加強公車費用開支管理。

　　17.關(guān)于集團所屬子公司車輛管理比較混亂問題。一是嚴(yán)格落實集團制定的公車管理規(guī)定，加強公車管理，規(guī)范使用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車登記、審批、報備等規(guī)定；二是加強對車輛管理使用人員教育，規(guī)范費用報銷范圍和渠道。

　　18.關(guān)于車輛用油不規(guī)范問題。一是已在該筆報銷憑證中補充證明材料；二是嚴(yán)格公車管理，規(guī)范使用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車登記、審批、報備等規(guī)定。

　　19.關(guān)于車輛用油不規(guī)范問題。一是已責(zé)令當(dāng)事人退還相應(yīng)金額；二是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；三是修訂完善差旅費管理制度。

　　20.關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)開支汽車裝飾費用問題。一是對經(jīng)辦人進行批評教育；二是責(zé)令經(jīng)辦人退還超標(biāo)準(zhǔn)金額；三是組織學(xué)習(xí)《荊門市政府國資委出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出管理辦法》，嚴(yán)格公車管理，杜絕汽車超標(biāo)準(zhǔn)裝飾、過度裝飾。

　　21.關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補貼問題（違規(guī)發(fā)放勞保費用）。制定清退方案，嚴(yán)格按照有關(guān)要求規(guī)范津補貼發(fā)放工作。

　　22.關(guān)于違規(guī)發(fā)放津補貼問題（違規(guī)承擔(dān)員工停車卡費用）。目前，均已取消購買停車卡服務(wù)。

　　（四）在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面

　　23.關(guān)于廉政教育收效甚微問題。一是根據(jù)《荊門市監(jiān)察局監(jiān)察建議書》（2017）荊監(jiān)建字第1號精神，已進行了全面整改；二是組建后，全面清理完善各項管理制度，特別是涉及人、財、物相關(guān)制度，扎緊制度的籠子。重點企業(yè)已組織實施廉政風(fēng)險點排查工作；三是將廉潔從業(yè)情況納入各級領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核。

　　24.關(guān)于報銷單據(jù)不完整問題。一是已責(zé)令當(dāng)事人將住宿費超支金額元退回；二是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。

　　25.關(guān)于報銷單據(jù)不合規(guī)問題。經(jīng)核實，該筆報銷發(fā)票所列貨物名稱在記賬憑證裝訂時被遮蓋，發(fā)票實際貨物名稱為印刷品，屬于公司經(jīng)營范圍。

　　26.關(guān)于報銷單據(jù)不合規(guī)問題。現(xiàn)已補齊憑證相關(guān)附件，今后嚴(yán)格規(guī)范報批手續(xù)流程。

　　27.關(guān)于報銷單據(jù)不合理問題。一是已責(zé)令經(jīng)辦人退還相應(yīng)報銷金額；二是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；三是組織全體干部職工學(xué)習(xí)差旅費管理制度規(guī)定，責(zé)令財務(wù)部門加強報銷票據(jù)審核，凡報銷票據(jù)不合理的一律不予報銷。

　　28.關(guān)于報銷單據(jù)審核不嚴(yán)問題。一是相關(guān)已出具關(guān)聯(lián)證明；二是對相關(guān)負(fù)責(zé)人進行談話提醒，責(zé)令經(jīng)辦人作出書面檢查；三是經(jīng)溝通，已退回重復(fù)報銷的費用；四是修訂完善費用報銷管理制度，實行報銷明細(xì)集中管理、年度報銷清單匯總，杜絕重復(fù)報銷等類似事情發(fā)生。

　　29.關(guān)于資金管理不嚴(yán)格問題。一是支付的空調(diào)款為項目空調(diào)采購發(fā)生的費用，由于該項目是專賬核算，相關(guān)審批資料均附于項目賬憑證；二是其他反饋問題，已完善補齊相關(guān)財務(wù)審批手續(xù)；三是對相關(guān)負(fù)責(zé)人進行提醒談話。四是進一步規(guī)范財務(wù)管理行為，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　30.關(guān)于事前審批手續(xù)不全問題。一是按照財務(wù)報銷相關(guān)規(guī)定完善審批手續(xù)；二是集團所屬子公司各項業(yè)務(wù)現(xiàn)均按規(guī)定履行事前審批手續(xù)；三是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話；四是進一步加強審批流程規(guī)范。

　　31.關(guān)于合同簽訂不合理問題。一是對所有合同進行全面梳理，并重新簽訂合同；二是對相關(guān)責(zé)任人進行提醒談話。

　　32.關(guān)于虛增營業(yè)收入問題。一是已責(zé)令財務(wù)部門及時調(diào)整不合規(guī)賬務(wù)；二是組織財務(wù)相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)法律、規(guī)章制度以及各項管理辦法，今后杜絕此類情況發(fā)生。

　　33.關(guān)于部分融資資金沉淀，未發(fā)揮效益問題。一是加快資金用款進度。二是降低融資成本。三是積極建議市政府合理安排融資計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門加快項目實施進度。四是在今后與各金融機構(gòu)對接融資過程中，將放款進度，用款要求作為融資考慮因素之一，切實做好融到資，融好資，確保資金能用且好用。

　　34.關(guān)于2017年至2019年，某子公司以承建工程作擔(dān)保并提供借款，雖然只有一筆借款未償還到位，但存在一定風(fēng)險的問題。一是已收回大部分欠款，剩余部分由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤催款，待相關(guān)公司提供相應(yīng)增值稅發(fā)票后，相關(guān)公司支付剩余款項；二是進一步完善集團委托貸款管理制度，采取多重?fù)?dān)保、資產(chǎn)抵押等多種方式，控制資金出借風(fēng)險。

　　35.關(guān)于2014年、2015年，集團3家子公司向外提供借款，2017年，經(jīng)法院判決后至今未執(zhí)行到位問題。已成立債權(quán)追收工作專班，以法律程序鎖定債權(quán)，全程跟蹤進展情況。下一步，待相關(guān)公司破產(chǎn)清算拍賣相關(guān)資產(chǎn)后，最大限度追回債權(quán)資金。

　　36.關(guān)于集團所屬子公司對外借款4筆，經(jīng)反復(fù)催收拒還的問題。已通過上門、召開專題會議研究還款事宜、催收借款，對暫時無法償還的，報市政府協(xié)調(diào)后，簽訂展期協(xié)議。今后，將繼續(xù)依法依規(guī)催收借款。

　　37.關(guān)于集團所屬子公司墊付1筆、借款2筆款項長期掛帳的問題。經(jīng)協(xié)商已歸還部分欠款。今后集團將積極與相關(guān)單位進行對接，加大出借款催收力度。如無法解決落實，將報請市政府協(xié)調(diào)。

　　（五）在選人用人方面

　　38.關(guān)于選人用人考察不嚴(yán)問題。制定出臺市城控集團《干部管理辦法（試行）》《關(guān)于規(guī)范擬提拔任用干部黨風(fēng)廉政情況征求意見的通知》，進一步規(guī)范干部選拔任用方式和程序，確保集團干部選拔任用工作健康運行。

　　三、整改工作下一步打算

　　（一）做到長期堅持整改。堅持目標(biāo)不變、力度不減，持續(xù)推進巡察整改工作，對已完成整改的，適時組織“回頭看”自查，鞏固整改成效；對需要持續(xù)整改的，堅決做到立行立改、長期堅持。

　　（二）全面落實“兩個責(zé)任”。落實全面從嚴(yán)治黨黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，做到整改過程中有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)。

　　（三）健全完善長效機制。堅持把巡察整改與標(biāo)本兼治結(jié)合起來，既強化“當(dāng)下改”的舉措，解決好當(dāng)前問題與普遍問題；也探索“長久立”的機制，建立常態(tài)化、長效化機制，真正從源頭上遏制問題發(fā)生。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。自即日起開始公開，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0724-6077538；通信地址：荊門綠色生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)城國際會展中心深圳大道88號；郵編：448000；電子郵箱：247677891@qq.com。

    中共荊門市城市建設(shè)投資控股集團有限公司委員會

                   2021年3月15日